Este artículo analiza cómo la Inteligencia Artificial redefine el compliance corporativo, potenciando la detección de riesgos y la toma de decisiones, pero introduciendo desafíos éticos, regulatorios y de responsabilidad. Examinamos los beneficios, riesgos y el impacto del AI Act europeo, proponiendo un enfoque equilibrado entre innovación, integridad y cumplimiento.

El FCPA trasciende fronteras y puede aplicarse a empresas mexicanas o extranjeras con vínculos comerciales, financieros u operativos con Estados Unidos. Conoce cómo opera su extraterritorialidad, qué autoridades lo aplican y qué enseñanzas dejan casos como Odebrecht, Walmart, Siemens y Pemex para fortalecer la integridad y el compliance empresarial.

Los recientes criterios judiciales de la SCJN redefinen el alcance del compliance en México. Al ampliar la noción de “provecho” y reconocer al compliance como un sistema integral de prevención de riesgos legales, los jueces marcan un antes y un después en la responsabilidad penal y mercantil de las empresas. Este artículo analiza sus implicaciones y cómo las organizaciones deben ajustar sus programas de integridad.

El Oficial de Cumplimiento es un aliado estratégico que protege a la empresa frente a riesgos legales y reputacionales. Más que vigilar normas, integra ética, estrategia y gestión de riesgos, fortaleciendo la confianza de autoridades, clientes e inversionistas. Un aliado estratégico para empresas que buscan integridad y competitividad sostenibles.

Las reformas de abril de 2025 reconocen la integridad empresarial como criterio diferenciador en contrataciones públicas. Este artículo analiza su impacto, las oportunidades para empresas con programas de cumplimiento robustos, y propone avanzar hacia su obligatoriedad como requisito mínimo. La integridad deja de ser un ideal y se convierte en un factor estratégico clave para competir con ética en el sector público.

Las nuevas directrices del DOJ sobre el FCPA redefinen su aplicación para empresas mexicanas con vínculos con EE.UU., priorizando casos ligados al crimen organizado y sectores estratégicos. Este artículo explica los cambios clave y ofrece estrategias prácticas para adaptar tu programa de compliance y blindar tu empresa frente a esta nueva realidad regulatoria.

Este artículo analiza la evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los distintos modelos internacionales, su adopción en México y el papel esencial del compliance como herramienta para prevenir delitos y atenuar o eximir la responsabilidad penal empresarial.

La debida diligencia es clave para prevenir riesgos legales, reputacionales y de corrupción en relaciones con terceros. Este artículo analiza su base normativa en México, los estándares internacionales aplicables y cómo implementar procesos efectivos que fortalezcan el compliance y protejan a las empresas en un entorno global cada vez más exigente.

¿Tu política de integridad incluye una evaluación de riesgos de corrupción? ¡El TFJA exige este elemento clave para programas efectivos!

El FCPA impacta a empresas mexicanas con operaciones en EU. Conoce esta famosa ley anticorrupción y protege tu negocio a nivel internacional